证券代码：002174 证券简称：游族麇集 公告编号：2024-127
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族麇集股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的履行信得过、准确、好意思满，莫得邪恶
记录、误导性进展或关键遗漏。
至极辅导：
收盘价握续低于当期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续可
能触发转股价钱修正条件。当公司股票在职意迷惑 30 个往还日中至少有 15 个往还日的
收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交
公司激动大会表决。敬请庞杂投资者细心投资风险。
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准游族麇集股份有限公司公诞生行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族麇集股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公诞生行了 11,500,000 张可转债，
每张面值 100 元，刊行总和 115,000.00 万元。本次公诞生行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含
原激动烧毁优先配售部分）收受网上向社会公众投资者通过深圳证券往还所（以
下简称“深交所”）往还系统发售的姿首进行。对认购金额不及 115,000.00 万
元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2019〕640 号”文容或，公司 1,150,000,000.00 元可转
债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌往还，债券英文简称“YooZoo-CB”，债
券简称“游族转债”，债券代码“128074”。
（三）可转债转股情况
笔据有关规定和《游族麇集股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募讲解
书》规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可调节为公司股份，初
始转股价钱为 17.06 元/股。
（四）可转债转股价钱调节情况
股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向整体激动
每 10 股派 0.880000 元东说念主民币现款（含税）。
笔据《游族麇集股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募讲解书》有关规
定，本次职权分配实施后，游族转债的转股价钱由 17.06 元/股调节为 16.97 元
/股，调节后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起收效。具体履行详见公司指定信
息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权
益分配实施公告》及《对于“游族转债”转股价钱调节的辅导性公告》。
年年度利润分配决策为：以实施职权分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用
证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向整体激动每 10 股派
发现款红利 0.500000 元东说念主民币现款（含税）。
笔据《游族麇集股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募讲解书》有关规
定，本次职权分配实施后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股调节为 16.92 元
/股，调节后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起收效。具体履行详见公司指定信息
裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权
益分配实施公告》及《对于游族转债调节转股价钱的公告》。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
笔据《游族麇集股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募讲解书》有关规
定，在本次可调节公司债券存续技艺，当公司股票在职意迷惑 30 个往还日中至
少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转
股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。上述决策须经出席会议的激动所
握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有本次可调节
公司债券的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召 开日前
个往还日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往还日按调节
前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调节日及之后的往还日按调节后的转股
价钱和收盘价筹算。
（二）修正作为
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊
及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技艺。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），运行收复转股申
请并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
限定 2024 年 12 月 12 日，公司股票已有迷惑 9 个往还日的收盘价握续低于
当期转股价钱 16.92 元/股的 90%，即 15.23 元/股的情形，瞻望后续可能触发转
股价钱修正条件。
笔据《深圳证券往还所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公司债券》
有关规定，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价钱，在次一往还日开市前裸露修正简略不修正可转债转股价钱的提
示性公告，并按照召募讲解书简略重组答答信的商定实时履行后续审议作为和信
息裸露义务。上市公司未按本款规定履行审议作为及信息裸露义务的，视为本次
不修正转股价钱。”敬请庞杂投资者细心投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“游族转债”的其他履行，敬请查阅公司于 2019 年 9 月 19
日在巨潮资讯网上裸露的《游族麇集股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募
讲解书》。
特此公告。
游族麇集股份有限公司
董事会
